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54名“跑分”犯罪嫌疑人在通辽市被公诉

分类:盟市新闻  2021-07-22 12:50:48  来源: 内蒙古新闻网   热度:
近日,由通辽市公安局开发区公安分局侦办涉案流水近50亿元的“中正跑分平台”帮助信息网络犯罪活动案,顺利侦查终结并移送检察机关。

近日,由通辽市公安局开发区公安分局侦办涉案流水近50亿元的“中正跑分平台”帮助信息网络犯罪活动案,顺利侦查终结并移送检察机关,54名涉案嫌疑人被全部提起公诉,同时随案移送涉案资金2171.37万元。

2020年初,通辽市公安局开发区公安分局办案民警在对一起涉案1.8万元的电诈案件进行侦查时,通过梳理资金流和信息流,发现了一个专门为网络犯罪团伙进行资金结算的“跑分平台”——“中正集团”。经查,该网络犯罪团伙成员众多、遍布全国各地,给调查取证工作带来诸多困难。办案民警通过对多个“码商”团伙的涉案银行卡进行资金研判,共梳理出资金池100余个,发现清洗流转资金近50亿元。

据办案民警介绍:所谓“跑分”平台,就是把微信或支付宝等合法第三方支付平台渠道、合作银行及其他服务商等接口进行聚合,通过出借、收取收款码形成第四方支付平台,帮助赌博网站收取参赌人员赌资,进而将非法赌资进行洗白。

2020年9月至11月,专案组以雷霆之势辗转9省15市对该犯罪集团进行全链条全覆盖式的集中收网打击,取得了重大战果。通过一年多的努力,共抓获54名犯罪嫌疑人,打掉码商团伙2个、车手团伙3个、银商团伙1个。查扣涉案银行卡近千张,手机卡500余张,查扣现金565万元,冻结涉案资金近2000余万元。

据了解,“中正跑分平台”案是内蒙古自治区抓获人数最多、打击链条最广、涉案金额最大、抓获犯罪嫌疑人全部提起公诉的新型网络犯罪活动案件。2021年5月,该案被列为内蒙古自治区公安厅5起打击跨境赌博典型案例之一,受到了媒体和群众的广泛关注。

目前,该案已由开发区公安分局侦查终结并已全部移送检察机关进行公诉。(张宇曦 李海鹏)


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